El Colegio de Escribanos aseguró que siempre informan a la UIF
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires aclaró recientemente cómo funcionan las operaciones realizadas por sus miembros. En un contexto marcado por la controversia, especialmente en relación a la escribana asociada con el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la presidenta de la institución, Magdalena Tato, explicó que todo proceso es informado siempre a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Un aspecto clave es que las transacciones realizadas por personas políticamente expuestas (PEP) deben reportarse sin excepción, sin importar el monto. Tato enfatizó que estas reportes son parte de un sistema organizado que se gestiona mensualmente. “Si sos PEP, tenés que informar a la UIF. No importa el monto, es automático”, manifestó en una entrevista.
Detalles de las Operaciones
La presidenta del Colegio destacó que hay un mecanismo denominado Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que se utiliza cuando hay dudas sobre el origen de los fondos. Sin embargo, aclaró que, en la mayoría de los casos, los escribanos no llegan a hacer un ROS porque, si hay sospechas, las operaciones suelen caer antes de realizarse. Aún así, Tato afirmó que si existe alguna duda después de que una operación se concreta, el escribano tiene la obligación de hacer un ROS.
En cuanto a la controversia que involucra a la escribana Adriana Nechevenko, mencionada anteriormente, Tato prefirió no opinar sobre responsabilidades específicas, pero confirmó que la institución está siguiendo el caso muy de cerca. “Estamos trabajando en colaboración con la Justicia”, subrayó. Esto refuerza la idea de que el Colegio actúa como un auxiliar judicial, enviando todos los documentos requeridos.
Procedimientos y Justificaciones
La transparencia es esencial en este proceso. Tato hizo hincapié en que todos los clientes deben justificar sus ingresos, lo que incluye presentar una declaración jurada del origen de los fondos. Los escribanos, además, clasifican a los clientes según el riesgo relacionado con el lavado de activos, pidiendo documentación adicional cuando sea necesario.
Comentarios de Patricia Bullrich
La jefa de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también se refirió al caso de Adorni. Durante una conferencia de prensa, explicó que su silencio ante la situación responde tanto a su estilo personal como a su reciente incursión en la política. Bullrich, que tiene más experiencia en el ámbito político, comentó que es complicado para ella decir qué haría en su lugar: “Él recién arranca en política, viene de otro ámbito”.
Adicionalmente, Bullrich mencionó que el Gobierno opta por no intervenir en cuestiones judiciales, y subrayó que Adorni eligió mantenerse en silencio durante este proceso. “Quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo”, añadió, insinuando que las situaciones pueden afectar de diferentes maneras a distintas personas.